БЕБ викрило мережу кол-центрів, що ошукували іноземців

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Києві викрило організовану злочинну групу, яка за допомогою шахрайських кол-центрів ошукувала іноземців. До складу групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.

Як діяла схема?

Зловмисники орендували приміщення в центрі Києва, де організували роботу кол-центрів. Оператори дзвонили громадянам Туреччини та Азербайджану, представляючись співробітниками іноземних банків. Під приводом виявлення “підозрілих транзакцій” вони випитували конфіденційну банківську інформацію, таку як номери платіжних карток, CVV-коди та PIN-коди.

Легалізація незаконних прибутків

Отримавши доступ до банківських рахунків, фігуранти виводили кошти потерпілих. Легалізація злочинних прибутків відбувалася за межами України через тіньові криптовалютні обмінники.

Проведені обшуки та розслідування

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі триває досудове розслідування за статтями:

• Ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима.
• Ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Призначено ряд експертиз. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.