Международные санкции влияют на широкий круг лиц от конкретных компаний и их бенефициаров до целых секторов экономики определенных стран. Соблюдение санкционных требований приобрело особый приоритет после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, поскольку международное сообщество ввело беспрецедентные санкции против большого количества лиц, связанных с государством-агрессором. Правильно выстроить работу с контрагентами и не подвергаться опасности поможет использование программного обеспечения для банков и финансовых учреждений, о котором на https://finap.com.ua/ можно узнать подробнее.
К чему приведет сотрудничество с контрагентом, являющимся подсанкционным лицом
Наличие такого контрагента приводит к мультиюрисдикционным рискам. Во-первых, это приведет к отказу в обслуживании банковских счетов и их закрытию. Ни один банк ни в одной юрисдикции не будет рисковать ради одного клиента многомиллионными штрафами от местных регуляторов и возможностью обрабатывать долларовые платежи.
Во-вторых, контакты с подсанкционными лицами приведут к невозможности сотрудничать с американскими и европейскими контрагентами или теми, кто ведет деятельность на американском и европейских рынках. Местные регуляторы могут оштрафовать ваших контрагентов, а ваши транзакции расценят как опосредованную помощь подсанкционным лицам.
В-третьих, сотрудничество с подсанкционными лицами грозит привлечением к финансовой и уголовной ответственности. В США нарушителя ждет штраф в размере до 300 тыс. долларов США за каждое нарушение и уголовную ответственность в виде лишения свободы до 20 лет. В ЕС ответственность устанавливается на уровне каждой страны-участницы в виде административной или уголовной ответственности — от 1200 евро в Эстонии до 37 миллионов евро в Литве.
Что можно сделать уже сейчас, чтобы исключить сотрудничество с подсанкционными лицами
В качестве первых шагов можно запросить структуру собственности своих иностранных контрагентов, данные руководителей компаний, входящих в группу и проверить все компании, их директоров и бенефициаров на наличие примененных санкций. Также вы можете просмотреть с вашими юридическими советниками уже заключенные соглашения, по которым идут переговоры, на предмет санкционных положений.
Особое внимание следует уделить структуре осуществления платежей. Рекомендуется перепроверить контрагентов, которые настаивают, что получит или произведет оплату по договору любое другое лицо, не являющееся стороной соглашения.
Если ваша компания владеет активами, находящимися на временно оккупированных территориях и в отношении которых потерян контроль, необходимо должным образом зафиксировать следующие факты, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Это минимизирует риск применения к вам каких-либо вторичных санкций в связи с тем, что ваше имущество может использоваться представителями страны-агрессора.
