Под видом продажи телекоммуникационного оборудования злоумышленники похитили 35 млн. грн.

Установлено, что по предварительному сговору злоумышленники разработали и реализовали план махинации. В частности, на утраченные или похищенные документы, в Киеве, Луганской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Днепропетровской областях создана сеть фиктивных коммерческих структур. По уставным документам эти предприятия, кроме торговой деятельности, осуществляли исследование, разработку и внедрение "ноу- хау" в сфере связи. Контролируемые преступной группировкам фирмы, якобы, создали уникальное устройство – комплекс управления оборудованием телекоммуникационных систем, а также на протяжении трех лет осуществляли его продажу в Великобритании и США.

Сотрудники УСБУ в Киеве выяснили, что комплекс управления оборудованием телекоммуникационных систем в Украине некогда не производился, в телефонной сети общего пользования не испытывался и подконтрольными Госкомсвязи органами по сертификации никогда не тестировался. Эксперты также утверждали, что согласно заявленным разработчиками техническим условиям, изделие не могло бы функционировать вообще.

В ходе скоординированных с прокуратурой столицы мероприятий сотрудниками УСБУ в Киеве разоблачен один из механизмов разворовывания бюджетных средства и прекращена деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая незаконно получила из государственного бюджета свыше 35 миллионов гривен в виде возмещения НДС.

Задержаны два гражданина Украины – лидеры преступной группировки, еще четверо правонарушителей находятся на подписке о невыезде за пределы Киева.

Во время проверки деятельности сети фиктивных структур выявлено, что при помощи подделки документов относительно финансово-хозяйственных и экспортных операций, дельцы получали из государственного бюджета Украины средства в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Управлением СБУ в Киеве расследуется уголовное дело по признакам совершения преступлений организованной группой, предусмотренных двумя статьями Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.