В 2016 году украинские держатели платежных карт потеряли в результате преступных действий кибермошенников более 339 миллионов гривен, жертвой стал каждый 80-й владелец карточки. Благодаря улучшению взаимодействия банков и правоохранительных органов количество уголовных производств по преступлением с использованием платежных инструментов в первом полугодии 2017 года возросло в 2 раза по сравнению с показателями за тот же период в 2016 году. Однако по-прежнему остается актуальной проблема недостаточной осведомленности сотрудников правоохранительных органов о маркерах преступлений в банковских и процессинговых информационных системах и способах совершения мошеннических действий в платежной сфере.