Новые технологии против мошенничества и экономических преступлений

В Киеве состоялась презентация интеграции данных YouControl в систему IBM i2 Analyst`s Notebook. Этот инструмент помогает выявлять скрытые связи и закономерности в больших объемах данных. При его помощи проводят профессиональные расследования службы безопасности больших предприятий, банков, страховых компаний и работники правоохранительных органов.

Именно такой контингент и собрался на презентации, в программе которой были ценные информативные сообщения компетентных спикеров о сути интеграции и новых возможностях эффективной работы с данными. Затем были продемонстрированы шоу-кейсы на реальных примерах, а также состоялась сессия вопросов и ответов с участием выступавших спикеров: Андрея Кузьменко, руководителя направления IBM Security в СНГ, Сергея Мильмана, основателя и СЕО компании YouControl, Георгия Сегалова, коммерческого директора компании RDTEX, Евгения Романова, продакт-менеджера YouControl.

Необходимо отметить, что YouControl — это аналитическая система для бизнес-разведки и проверки контрагентов Украины, которая формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.

Уникальная технология позволяет буквально за минуту получить актуальную (на время запроса) информацию о компании или ФЛП из свыше 50 государственных реестров, а функция мониторинга ежедневно сообщает об изменениях в соответствии с данными из официальных источников.

Среди возможностей YouControl: эффективные инструменты для анализа большинства компаний Украины; обзор бизнес-досье, экспресс-анализ, а также более глубокий поиск на предмет соблюдения налоговой дисциплины, включая не только финансово-промышленные группы и компании не особенно крупного калибра, но и публичных деятелей, что mчрезвычайно важно для правоохранителей в их беспощадной борьбе против коррупции.

Под микроскопом YouControl — соблюдение санкций, финансовое положение, вопросы собственности, решения судов, а также иные сведения из открытых источников. Всего — 32 параметра. Хотя основными направлениями, скорее всего, будут проведение тендеров и предоставление лицензий.

Среди областей практического применения презентованного продукта: проверка контрагентов (мониторинг бизнес-партнеров, проверка заключаемых сделок, всевозможные служебные расследования); проведение закупок (анализ аффилированности участников тендеров, связь с инсайдерами компании); проведение расследований (анализ сделок, платежей, выявление фактов мошенничества); правоохранительная сфера (ведение расследований, обмен информацией).

Результаты анализа оформляются в виде аналитических записок и отчетов, а также в виде диаграмм и схем с оценкой качества и достоверности информации. И теперь данные про компании можно увидеть не только в системе YouControl, но и в IBM i2 Analyst`s Notebook благодаря разработанному компанией RDTEX приложению i2 OpenUA Search.

В Украину поступил ASUS ZenBook Pro Duo c двумя экранами, а также известны цены на iPhone 11, iPad 10.2 7-го поколения и Watch Series 5.

В то же время Приватбанк запустил FacePay24 — оплату по лицу и будет отслеживать поведение клиентов.

-->